Государственные меры, санкции и суверенные риски
OFAC · ЕС · UK OFSI
Санкции и делистинг
Оспаривание включения в списки в государственных и международных судах; петиции в OFAC; дела и лицензии UK OFSI и ЕС.
Экспроприация и регулирование
Прямая и косвенная экспроприация, регуляторные меры и ограничения, затрагивающие активы и операции.
Защита замороженных активов
Защита и возврат замороженных активов; Блокирующий регламент ЕС 2271/96; противодействие избыточному комплаенсу; взыскание убытков.
Взаимодействие с органами
Комплаенс для государственных предприятий и банков; диалог с санкционными и публичными органами.
Кейсы
Сбербанк — стратегия по санкционным активам
Стратегия защиты и возврата активов, замороженных под санкциями, включая утрату европейских банковских «дочек» — консультирование в нескольких юрисдикциях.
Инвесткомпания против Германии — заморозка в Clearstream
Договорный иск в связи с заморозкой активов свыше USD 1 млрд, размещённых в Clearstream.